【寧波】天安（集團(tuán)）股份有限公司等八家公司實(shí)質(zhì)合并重整案關(guān)于公開招募和遴選重整投資人的公告
2023年02月21日
2023年1月8日，浙江省象山縣人民法院（以下簡(jiǎn)稱“象山法院”）裁定受理寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司等八家公司（詳見公司概況，以下合稱“天安公司”）進(jìn)行實(shí)質(zhì)合并重整，并于2023年1月28日指定寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司管理人為八家公司實(shí)質(zhì)合并重整案管理人。
為維護(hù)債權(quán)人、債務(wù)人的合法利益，盤活資產(chǎn)，發(fā)揮運(yùn)營(yíng)價(jià)值，管理人本著公開、公平、公正、優(yōu)選的原則，在象山法院的指導(dǎo)與監(jiān)督下現(xiàn)面向社會(huì)公開招募重整投資人?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、公司概況
（一）寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司
寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司，1996年10月10日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330200145007713M，經(jīng)營(yíng)范圍為輸變電設(shè)備、高低壓開關(guān)設(shè)備、變壓器設(shè)備、高壓變頻器與環(huán)保節(jié)能開關(guān)設(shè)備、智能電網(wǎng)設(shè)備、磁性齒輪及機(jī)械設(shè)備的設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售、安裝、維護(hù);貴金屬批發(fā)、零售;自有房屋租賃;機(jī)械設(shè)備租賃;企業(yè)管理服務(wù);自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。
（二）天安電氣集團(tuán)有限公司
天安電氣集團(tuán)有限公司，1981年1月12日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302251449815223，經(jīng)營(yíng)范圍為項(xiàng)目投資;高低壓開關(guān)、高低壓電器、電力設(shè)備制造、加工、開發(fā)研究,自營(yíng)和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口,但國(guó)家限定經(jīng)營(yíng)和禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外。
（三）天安電氣集團(tuán)浙江電氣有限公司
天安電氣集團(tuán)浙江電氣有限公司，2006年7月28日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：9133020179007736XQ，經(jīng)營(yíng)范圍為機(jī)械設(shè)備、電器的制造、加工研發(fā)；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；不動(dòng)產(chǎn)租賃。
（四）象山縣天福電器有限公司
象山縣天福電器有限公司，1999年5月25日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330225711186868M，經(jīng)營(yíng)范圍為輸變電設(shè)備、絕緣產(chǎn)品、汽車零件加工、制造；金屬材料批發(fā)、零售；普通機(jī)械設(shè)備制造；鑄件加工。
（五）象山天安特種變壓器有限公司
象山天安特種變壓器有限公司，2004年5月10日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330225761467094Q，經(jīng)營(yíng)范圍為35千伏以下干式變壓器、美式變壓器生產(chǎn)、銷售。
（六）寧波天安集團(tuán)開關(guān)有限公司
寧波天安集團(tuán)開關(guān)有限公司，2004年4月8日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302257614506047，經(jīng)營(yíng)范圍為10KV以下成套開關(guān)設(shè)備和控制設(shè)備、低壓電器元件、軌道交通電氣設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造、加工、批發(fā)、零售、租賃、安裝、維護(hù)、技術(shù)服務(wù)。
（七）天安電氣集團(tuán)寧波電氣研發(fā)有限公司
天安電氣集團(tuán)寧波電氣研發(fā)有限公司，2007年3月14日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302017995107218，經(jīng)營(yíng)范圍為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：電氣機(jī)械、電器的開發(fā)、生產(chǎn)；自營(yíng)和代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外。
（八）寧波天安飛騰貿(mào)易有限公司
寧波天安飛騰貿(mào)易有限公司，2015年6月25日設(shè)立，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913302013169844139，經(jīng)營(yíng)范圍為一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：一般項(xiàng)目：化工產(chǎn)品銷售（不含許可類化工產(chǎn)品）；配電開關(guān)控制設(shè)備銷售；電力電子元器件銷售（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
二、 重整資產(chǎn)
（一）“天安”品牌價(jià)值及行業(yè)資源
天安公司長(zhǎng)期專注于智能電網(wǎng)、“新基建”、“綜合智慧能源”等領(lǐng)域輸變配電開關(guān)設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)；廠房及配套設(shè)施占地面積940余畝，員工700余人，主要產(chǎn)品有箱式變電站、高壓開關(guān)設(shè)備、低壓開關(guān)設(shè)備、變壓器、元器件、集成設(shè)備等六大類，并致力于提供全球一流的供配電開關(guān)設(shè)備解決方案。天安公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于水電、火電、核電、風(fēng)電、光伏、國(guó)家電網(wǎng)、軍工、鐵路、城市軌道交通、5G、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、智慧園區(qū)、移動(dòng)通信、城市照明、市政設(shè)施、醫(yī)院、學(xué)校、酒店、藥業(yè)、鹽業(yè)、糖業(yè)、石油、化工、冶金等多個(gè)領(lǐng)域；其產(chǎn)品曾經(jīng)或目前仍在參與酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心、青藏鐵路、奧運(yùn)會(huì)主會(huì)場(chǎng)、核動(dòng)力研發(fā)基地、浦東機(jī)場(chǎng)、杭州灣跨海大橋、三峽水電站、北京地鐵等重大工程項(xiàng)目的建設(shè)與服務(wù)。
（二）核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)
寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司名下核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)包括：1、位于浙江省寧波市象山縣丹城的工業(yè)用地約942.26畝，房屋建筑物約24.97萬(wàn)㎡；2、完備的變配電裝備制造生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、存貨等；3、產(chǎn)品相關(guān)的發(fā)明專利13項(xiàng)、實(shí)用新型35項(xiàng)、外觀專利1項(xiàng)、軟件著作權(quán)7項(xiàng)、注冊(cè)商標(biāo)62項(xiàng)。
天安電氣集團(tuán)浙江電氣有限公司名下核心運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)包括：位于寧波高新區(qū)聚賢路1599號(hào)的不動(dòng)產(chǎn)（工業(yè)用地約41畝，房屋建筑物約3萬(wàn)㎡）；位于寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路999弄1號(hào)12套辦公樓及32個(gè)車位，建筑面積約6592.70㎡，土地面積約3058.08㎡。
三、招募目的
本次招募重整投資人旨在維護(hù)全體債權(quán)人的合法權(quán)益，實(shí)現(xiàn)天安公司整體重整成功。借助重整投資人在資金、管理、產(chǎn)業(yè)等方面的綜合優(yōu)勢(shì)，有效整合產(chǎn)業(yè)資源，優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、公司治理結(jié)構(gòu)和人員結(jié)構(gòu)，化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，最終打造資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良、公司治理結(jié)構(gòu)完善、具備可持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和盈利能力的企業(yè)。
四、招募須知與條件
（一） 意向重整投資人須知
1. 本公告內(nèi)容對(duì)全體意向重整投資人同等適用。
2. 本公告所述信息并不替代意向重整投資人盡職調(diào)查，意向重整投資人如需開展盡職調(diào)查或更進(jìn)一步了解天安公司的有關(guān)情況，需向管理人提交報(bào)名申請(qǐng)并與管理人簽署《保密協(xié)議》。
3. 本公告涉及的重整資產(chǎn)以實(shí)際情況為準(zhǔn)，象山法院、管理人不承擔(dān)對(duì)應(yīng)資產(chǎn)的瑕疵擔(dān)保責(zé)任。
4. 本公告不構(gòu)成要約，不具有重整投資協(xié)議的約束效力。
（二） 意向重整投資人基本條件
1. 意向重整投資人應(yīng)當(dāng)是依法成立并有效存續(xù)的法人、合伙企業(yè)、自然人或其他組織，未被列入經(jīng)營(yíng)異常名錄或失信被執(zhí)行人名錄；不存在負(fù)有數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償，且處于持續(xù)狀態(tài)的情況；最近3年沒(méi)有重大違法行為或者涉嫌重大違法行為。
2. 意向重整投資人應(yīng)當(dāng)具有較高社會(huì)責(zé)任感和良好社會(huì)聲譽(yù)。
3. 意向重整投資人應(yīng)當(dāng)擁有足夠的資金實(shí)力，投資資金來(lái)源合法、確定，并且在必要時(shí)能夠出具相應(yīng)的資信證明或者其他履約能力證明。
4. 意向重整投資人應(yīng)具備與天安公司相適應(yīng)的經(jīng)營(yíng)和管理能力。
5. 意向重整投資人可單獨(dú)報(bào)名亦可自行組成聯(lián)合體參與投資，聯(lián)合體中應(yīng)當(dāng)至少有一個(gè)重整投資人符合上述條件。組成聯(lián)合體的各方不得再以自己名義單獨(dú)或加入其他聯(lián)合體參加本項(xiàng)目。聯(lián)合體各成員間應(yīng)當(dāng)明確牽頭方，說(shuō)明成員組成、合作方式、職責(zé)分工及權(quán)利和義務(wù)，并承諾承擔(dān)連帶責(zé)任。
6. 管理人根據(jù)重整工作需要認(rèn)為應(yīng)符合的其他條件。
五、招募流程
1.報(bào)名時(shí)間及方式
意向重整投資人應(yīng)在本公告發(fā)布之日起至2023年3月31日17:00前將報(bào)名材料紙質(zhì)版（一式三份）通過(guò)郵寄方式發(fā)送至管理人，同時(shí)將報(bào)名材料電子掃描版發(fā)送至管理人的聯(lián)系郵箱（聯(lián)系方式：陳超/紀(jì)元，18858229733/18868101652，浙江省象山縣丹陽(yáng)路1288號(hào)天安集團(tuán)管理大樓四樓，電子郵箱：tagf_guanliren@vip.163.com）。
2. 報(bào)名材料
（1）報(bào)名意向書（見附件1）；
（2）投資及保密承諾函（見附件2）；
（3）意向重整投資人情況介紹（自行準(zhǔn)備，格式不限）：內(nèi)容包括基本信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、歷史沿革、組織架構(gòu)、實(shí)際控制人情況（含與天安公司及其董監(jiān)高、控股股東、實(shí)際控制人等是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的說(shuō)明）、主營(yíng)業(yè)務(wù)、經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)狀況及其他意向重整投資人認(rèn)為需要介紹的情況；
（4）營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明文件，授權(quán)委托書原件（見附件3和4）；
（5）資金實(shí)力證明材料：最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度的審計(jì)報(bào)告，以及其他意向重整投資人自認(rèn)為能證明履約能力的相關(guān)材料；
（6）如以聯(lián)合體報(bào)名參與的，聯(lián)合體各成員需分別提交前述材料。此外，還需說(shuō)明各主體的角色分工、權(quán)利義務(wù)等，聯(lián)合體各意向重整投資人之間應(yīng)承諾相互承擔(dān)連帶責(zé)任等（自行準(zhǔn)備，格式不限）。
3. 保密協(xié)議及盡調(diào)保證金
意向重整投資人應(yīng)當(dāng)在報(bào)名同時(shí)支付盡調(diào)保證金人民幣200萬(wàn)元（大寫：貳佰萬(wàn)元整）并及時(shí)與管理人簽署《保密協(xié)議》。
管理人賬戶信息：戶名：寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司管理人；賬號(hào)：1170004745000001；開戶行：寧波通商銀行；大額行號(hào)：313332090019。
付款時(shí)應(yīng)備注“天安盡調(diào)保證金”。
4. 成功報(bào)名
管理人對(duì)報(bào)名材料審查后認(rèn)為齊全且意向重整投資人已足額支付盡調(diào)保證金的，視為報(bào)名成功。管理人將及時(shí)出具報(bào)名成功回執(zhí)。
5. 盡職調(diào)查
報(bào)名成功后，意向重整投資人可自行或委托中介機(jī)構(gòu)對(duì)天安公司開展盡職調(diào)查工作并編制重整投資方案，管理人和天安公司將積極配合。意向重整投資人需自行承擔(dān)開展盡職調(diào)查工作和編制重整投資方案所需的全部費(fèi)用。
6. 提交方案
意向重整投資人最晚應(yīng)于2023年4月20日17:00前向管理人提交具有可操作性的《重整投資方案》，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括但不限于擬投入的資金/資源、經(jīng)營(yíng)方案等。管理人收到上述《重整投資方案》后，有權(quán)要求意向重整投資人進(jìn)一步完善或補(bǔ)充。意向重整投資人完善或補(bǔ)充《重整投資方案》的合理期限由管理人指定。
7. 簽署協(xié)議
報(bào)名成功且提交《重整投資方案》的意向重整投資人應(yīng)在管理人指定的期限內(nèi)與管理人簽訂相應(yīng)的《重整投資協(xié)議》，并根據(jù)管理人的要求提供相應(yīng)的履約擔(dān)保。擔(dān)保方式為人民幣5000萬(wàn)元（大寫：伍仟萬(wàn)元整）現(xiàn)金或等額的銀行保函。
8. 遴選
《重整投資方案》提交期限屆滿后，管理人將通過(guò)商業(yè)談判或競(jìng)爭(zhēng)性遴選的方式，確定最終的重整投資人。具體遴選規(guī)則將由管理人擬定并提交債權(quán)人會(huì)議或債權(quán)人委員會(huì)表決通過(guò)后執(zhí)行。
9. 保證金的處理
對(duì)于未入選的意向重整投資人，管理人將在遴選結(jié)果公告之日起5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)息返還已繳納的保證金；對(duì)于入選的重整投資人，已繳納的保證金待重整計(jì)劃草案獲得法院裁定批準(zhǔn)后轉(zhuǎn)為投資價(jià)款。
六、其他事項(xiàng)
本公告由管理人編制，解釋權(quán)歸屬于管理人。管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止重整投資人招募。
熱忱歡迎社會(huì)各界報(bào)名參與本重整投資項(xiàng)目。
特此公告。
寧波天安（集團(tuán)）股份有限公司管理人
二〇二三年二月十七日
附件：
1.報(bào)名意向書
2.投資及保密承諾函
3.法定代表人或負(fù)責(zé)人身份證明書（范本）
4.授權(quán)委托書（范本）
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