【寧波】兆晶股份有限公司管理人、浙江兆晶電氣科技有限公司預重整管理人關于聯(lián)合招募重整投資人的公告
2023年10月09日
2023年02月21日，寧波市中級人民法院（以下簡稱寧波中院）裁定受理兆晶股份有限公司（以下簡稱兆晶股份）破產重整案，并作出（2023）浙02破3號決定書，決定由浙江科信會計師事務所（特殊普通合伙）履行管理人職責。
2023年9月18日，經浙江兆晶電氣科技有限公司的申請，寧波市中級人民法院作出（2023）浙02破申20號決定書，決定受理浙江兆晶電氣科技有限公司（以下簡稱兆晶電氣）預重整，并作出（2023）浙02破申20號通知書，評審指定浙江科信會計師事務所（特殊普通合伙）為預重整管理人。
為順利推進兆晶股份重整、兆晶電氣預重整工作，實現(xiàn)兆晶系公司運營價值最大化，管理人現(xiàn)依照《中華人民共和國企業(yè)破產法》及相關法律規(guī)定公開招募兆晶股份（第二次）、兆晶電氣（首次）意向重整投資人，并就招募事項公告如下：
一、公司工商信息登記概況
（一）兆晶股份有限公司
兆晶股份有限公司成立于2011年12月16日，注冊資本為人民幣10,000萬元。登記注冊及經營場地為浙江省寧波市慈溪市新興產業(yè)集群區(qū)新興大道88號，經營范圍為非晶帶材、非晶變壓器、非晶電抗器、非晶電機、非晶制帶設備研究、開發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售及技術轉讓;實業(yè)項目投資;房地產開發(fā);廣告服務;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
兆晶股份為股份有限公司（非上市、自然人投資或控股），按照公司章程，兆晶股份股東包括5人自然人股東、2家法人股東。具體為：方柏軍（股權比例55.5%）、葉麗麗（股權比例10%）、徐旭旦（股權比例4%）、郁紀坤（股權比例2%）、張念偉（股權比例0.5%）、慈溪市恒翔投資合伙企業(yè)（有限合伙）（股權比例10%）、寧波杭州灣新區(qū)兆遠股權投資合伙企業(yè)（有限合伙）（股權比例18%）。
（二）浙江兆晶電氣科技有限公司
浙江兆晶電氣科技有限公司成立于2018年3月27日，注冊資本為人民幣1000萬元。登記注冊及經營場地為浙江省寧波市慈溪市新興產業(yè)集群區(qū)新興大道88號，經營范圍為非晶變壓器、非晶電抗器、非晶電機、非晶帶材、非晶制帶設備研究、開發(fā)、制造、加工、批發(fā)、零售及技術轉讓；自營和代理貨物和技術的進出口，但國家限定經營或禁止進出口的貨物和技術除外。
兆晶電氣公司系有限責任公司（自然人投資或控股），股東包括范凱暉持股比例為75%，葉麗麗持股比例為10%，慈溪市恒翔投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股比例為10%，徐幼銀持股比例為3%，胡忠裕持股比例為2%。
二、公司主要資產概況
（一）兆晶股份有限公司
兆晶股份位于中國民營經濟較發(fā)達的浙東沿海地區(qū)慈溪市新興產業(yè)集群區(qū)，公司曾與著名院校建立科研合作關系（與中國科學院寧波材料技術與工程研究所共建“非晶納米晶材料工程技術中心”、曾與浙江大學和合作建立“非晶材料與技術研發(fā)中心等”），加快高科技新材料產業(yè)化進程，產品性能優(yōu)良經業(yè)內諸多公司使用與驗證。兆晶股份的主要資產與經營業(yè)務基本情況如下：
1.工業(yè)用地等不動產
兆晶股份名下登記的工業(yè)用地等不動產為位于浙江省寧波市慈溪市新興產業(yè)集群區(qū)新興大道88號的房地產，土地面積73,333.00平方米（折計約110畝），房產面積約54,165.28平方米，另有部分無證房產（附屬建筑物）若干?，F(xiàn)出租部分廠區(qū)、機器設備給第三方用于生產經營活動。
2.經營資質及業(yè)務類型
兆晶股份自初創(chuàng)時被評定為國家高新技術企業(yè)起，兆晶股份致力于鐵基非晶納米晶合金帶材及非晶變壓器鐵芯、C型鐵芯、非晶電機鐵芯和磁粉芯的研發(fā)、生產與銷售，并且已頗具規(guī)模，其生產制造技術及專業(yè)科研生產團隊也日漸成熟。
非晶合金是一種新型的節(jié)能材料，由熔融金屬以每秒約百萬度的速率快速冷卻制成，廣泛應用于配電變壓器、電感元件、電機定子和傳感器領域，可以顯著提高器件效率、降低能耗。目前，兆晶股份現(xiàn)擁有6條萬噸級生產線。正常經營周期期間，非晶納米晶合金帶材年生產能力高達5萬余噸，產品規(guī)格已做到行業(yè)內非晶納米晶寬帶全覆蓋，產品適用行業(yè)涉及電子通訊、能源環(huán)保、交通運輸?shù)?。主營產品包括：
（1）鐵基非晶合金帶材
鐵基非晶合金帶材是通過快速凝固工藝形成的一種非晶態(tài)材料，具有優(yōu)異的物理性能尤其是軟磁性能，被廣泛應用于變壓器、電感、電抗等產品鐵芯。
（2）非晶平面鐵芯
兆晶股份目前擁有三種結構式非晶鐵芯，三項五柱式，四項五柱式及單項單柱式結構，能效等級為SBH15; SCBH15；SCRBH17等全序列非晶鐵芯。
（二）浙江兆晶電氣科技有限公司
兆晶電氣的主要資產包括公司賬面持有的部分對外債權，但年數(shù)較長，多數(shù)債權已超過訴訟時效，債權收回可能性較?。还举~面記載機動車12輛，車輛類型為小型轎車、小型普通客車及叉車；公司賬面記載空調、沙發(fā)等動產一批；公司賬面記載整體包氧化鋁空心球板、氮化硼噴嘴坯料等存貨一批；公司賬面記載非晶合金帶剪切生產線等機器設備一批及實用新型等無形資產共計45項。
其中，兆晶電氣的主要設備為與非晶合金帶剪切相關的生產設備，截至目前兆晶電氣從兆晶股份租賃1條生產線結合自身截切等設備進行生產經營，目前仍在持續(xù)經營，主營生產及銷售不同型號的非晶帶材、鐵基非晶合金鐵芯等產品。
三、招募方案
（一）招募目的
本次招募重整投資人的目的在于協(xié)調推進、統(tǒng)籌兆晶股份、兆晶電氣后續(xù)重整工作，為兆晶股份、兆晶電氣引入實力與信譽兼具的優(yōu)質投資人，全面優(yōu)化公司資產與債務結構，維持與提升公司核心運營價值，從而維護全體債權人的合法利益，有效整合產業(yè)資源，最終實現(xiàn)兆晶股份、兆晶電氣重整及后續(xù)經營目標。
（二）招募須知
1.本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力，只作為參考資料使用。本招募公告并不當然替代意向投資人的盡職調查。意向投資人在考慮參與重整時，除參考本招募公告外，應自行決定是否聘請專業(yè)投資顧問或法律顧問進行盡職調查、出具投資意見等。
2.本次招募為兆晶股份有限公司第二次公開招募、浙江兆晶電氣科技有限公司重整投資人預招募。兆晶股份重整案首次公開招募已于2023年6月22日截止，依照債權人會議表決通過的《重整投資人公開招募及遴選方案》啟動本次公開招募工作；兆晶電氣預重整案目前在債權申報期，管理人將根據(jù)投資人招募情況并在具備其他條件時，向寧波中院、兆晶股份及兆晶電氣相關債權人報告本次公開招募重整投資人的結果。
3.本公告內容對全體意向投資人同等適用。
4.本公告由管理人負責釋義。
（三）報名條件
為保障兆晶股份重整工作、兆晶電氣預重整工作順利進行，化解兆晶系公司債務危機，實現(xiàn)對兆晶系公司未來發(fā)展的持續(xù)支持，意向重整投資人應具備如下條件：
1.意向重整投資人應是依法設立并有效存續(xù)的營利法人或非法人組織（具有金融許可資質的機構不受該限制），具有較高的社會責任感和良好的商業(yè)信譽，最近三年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為，未被列入失信被執(zhí)行人名單；
2.意向重整投資人或其控股股東應具備足夠的資金實力推動兆晶股份重整程序、兆晶電氣預重整程序工作；
3.如若意向重整投資人的行業(yè)背景與兆晶股份、兆晶電氣的主營業(yè)務相契合或具有一定互補性，或有利于支持兆晶股份、兆晶電氣主營業(yè)務發(fā)展，維持現(xiàn)有經營業(yè)務性質不發(fā)生實質性改變?yōu)閮?yōu)；
4.兩名或兩名以上的意向重整投資人可以組成聯(lián)合體報名，聯(lián)合體各成員均需符合前述第1項條件，且聯(lián)合體中至少有一名成員同時符合第2、3項條件。
5.如法律法規(guī)、監(jiān)管政策對投資人的主體資格有相關規(guī)定的，意向投資人應確保符合該等要求。
四、招募流程
（一）招募方式
意向投資人的引進采用網(wǎng)絡公開招募的方式。
（二）報名時間
意向投資人報名應當自本公告發(fā)布之日起至2023年10月31日前，報名者將報名材料紙質版（一式三份）提交至管理人指定地點，同時發(fā)送報名材料電子版至指定電子郵箱，并備注“兆晶股份有限公司、浙江兆晶電氣科技有限公司意向重整投資人報名材料”。
（三）提交報名的材料
1.報名意向書（包括主體介紹及作出報名參加兆晶股份、兆晶電氣重整投資的真實意思表示）。
2.意向投資人簡介（含主體資格、股權結構、主營業(yè)務、歷史沿革、組織機構、資產負債等信息）。如為聯(lián)合投資人參與意向投資的，需要介紹各自的角色分工、權利義務等，并承諾互相承擔連帶責任。
3.意向投資人的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人/負責人身份證明書原件、自然人身份證復印件、授權委托書原件。
4.意向投資人資信證明或其他履約能力證明，如：最近三個年度的財務審計報告等可以說明財務狀況和資金實力、投資資金來源的文件。
5.文書送達地址確認書（載明聯(lián)系人、聯(lián)系電話、電子郵箱、通信地址）。
上述報名材料均應加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負責人簽名。意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料的，管理人有權不予接收報名材料。
（四）盡職調查
意向投資人提交報名材料后，經審核符合報名條件的意向投資人需要安排盡職調查的，應與管理人簽訂《保密協(xié)議》，并繳納保密保證金人民幣200萬元。意向投資人簽訂《保密協(xié)議》且足額繳納保密保證金后，可提出盡調申請和資料清單，開展盡職調查。管理人和公司將予以必要的配合并提供相關資料。意向投資人開展盡職調查或實地考察所需的費用由意向投資人自行承擔。
意向投資人盡職調查期自繳納保密保證金并簽署《保密協(xié)議》之日開始，應在本招募公告報名截止日前完成，具體盡職調查時間由意向投資人自行掌握。意向投資人完成盡職調查后，應決定是否正式參與兆晶股份重整、兆晶電氣預重整投資工作。
（五）提交重整投資方案
意向投資人在報名期內決定正式參與兆晶股份有限公司、浙江兆晶電氣科技有限公司重整投資的，應向管理人提交重整投資方案等材料，重整投資方案包括但不僅限于：擬投資標的；擬投入資金（含財產性資源）數(shù)額、來源；投資安排及用途；開發(fā)及經營方案；是否同意作為備選投資人的承諾書等文件，并同時繳納不低于2,000萬元的重整投資意向金（收款賬戶另行告知）。重整投資方案應加蓋意向投資人印章并由其法定代表人或負責人簽名。
意向投資人逾期未提交重整投資方案等方案的，則視為放棄繼續(xù)參與兆晶股份、兆晶電氣重整投資的權利。意向投資人明示或以其行為表示放棄參與招募的，管理人將在招募期截止后五個工作日內無息退還盡職調查期間的保密保證金。
（六）重整投資人的遴選
在本案意向重整投資人招募期間，管理人有權對報名的意向重整投資人進行反向盡職調查，意向重整投資人應當予以配合。
本案重整投資人的遴選方式、規(guī)則將由管理人另行告知。
五、管理人聯(lián)系方式
1.聯(lián)系地址：浙江省寧波市鄞州區(qū)江東北路317號和豐創(chuàng)意廣場和庭樓10樓（管理人辦公室）。
2.電子郵箱：zjgfguanliren@163.com
3.聯(lián)系人：何先生
4.聯(lián)系電話：13777116302 / 0574-81857317
六、其他事項
本公告由管理人編制，解釋權歸屬于管理人。管理人有權根據(jù)重整工作實際需求決定調整、中止或終止本次重整投資人的招募工作。
熱忱歡迎社會各界報名參與本重整投資項目。
特此公告。
兆晶股份有限公司管理人
浙江兆晶電氣科技有限公司預重整管理人
二〇二三年九月二十七日
