【溫州】浙江億木建設(shè)有限公司破產(chǎn)清算案意向投資人招募公告
2024年03月14日
溫州市中級(jí)人民法院根據(jù)債權(quán)人魏保柱的申請(qǐng)，于2023年6月21日作出（2023）浙03破申161號(hào)《民事裁定書(shū)》，裁定受理浙江億木建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱”億木公司“）破產(chǎn)清算申請(qǐng)，并于2023年6月30日作出（2023）浙03破169號(hào)《決定書(shū)》，指定浙江震甌律師事務(wù)所擔(dān)任管理人。
為維護(hù)全體債權(quán)人合法權(quán)益，提升企業(yè)資產(chǎn)價(jià)值，實(shí)現(xiàn)債權(quán)人利益最大化，管理人現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)破產(chǎn)法》及相關(guān)法律規(guī)定，決定以公開(kāi)方式招募重整意向投資人，現(xiàn)將招募具體事項(xiàng)公告如下：
一、招募須知
（一）本招募公告的具體內(nèi)容由管理人負(fù)責(zé)解釋，管理人有權(quán)根據(jù)破產(chǎn)案件進(jìn)展情況，合理調(diào)整招募進(jìn)度，包括決定繼續(xù)、中止或終止投資人招募。
（二）本次招募以公開(kāi)、公平、公正為原則，面向社會(huì)公開(kāi)招募投資人，本招募公告之內(nèi)容對(duì)全體意向投資人平等適用。
（三）本招募公告的編制目的是讓意向投資人對(duì)億木公司的情況有所了解，管理人提供的資料未必完整描述資產(chǎn)的實(shí)際狀況及瑕疵情況。意向投資人決定參與招募前應(yīng)仔細(xì)閱讀本公告，理解投資過(guò)程中可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，知曉投資人在提供投資資金外可能需要承擔(dān)的其他有關(guān)責(zé)任和義務(wù)，一旦提交報(bào)名材料即視為同意按億木公司現(xiàn)狀進(jìn)行投資，也視為對(duì)本次投資人招募和遴選程序完全確認(rèn)并同意承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)。
（四）本招募公告并不替代意向投資人的盡職調(diào)查。意向投資人在考慮參與億木公司投資時(shí)，除參考本招募公告披露的信息外，需自行決定是否聘請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行盡職調(diào)查、出具投資意見(jiàn)等。
（五）本招募公告并非要約文件，不具有投資協(xié)議的約束性效力。
二、億木公司的情況
（一）億木公司工商基本情況
億木公司成立于2015年12月22日，工商登記機(jī)關(guān)為溫州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局，住所為浙江省溫州市鹿城區(qū)松臺(tái)街道雪山路33號(hào)209室-10，法定代表人為馬仁虎，注冊(cè)資本為5088萬(wàn)元人民幣。統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為91330303MA2857J052，經(jīng)營(yíng)范圍：建筑裝飾裝修工程、建筑幕墻工程、建筑智能化工程、消防設(shè)施工程設(shè)計(jì)與施工;房屋建筑工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、體育場(chǎng)地設(shè)施工程、機(jī)電設(shè)計(jì)安裝工程、金屬門窗工程、城市與道路照明工程、園林綠化工程、市政公用工程、安防工程施工;室內(nèi)外裝潢及設(shè)計(jì)、室內(nèi)外清洗;建筑勞務(wù)分包;物業(yè)管理服務(wù);餐飲管理服務(wù);建筑材料（不含危險(xiǎn)化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）及設(shè)備銷售（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。經(jīng)營(yíng)期限自2015年12月22日至無(wú)固定期限。股東馬仁虎認(rèn)繳出資4070.4萬(wàn)元，持股比例80%；股東呂永奮認(rèn)繳出資1017.6萬(wàn)元，持股比例20%。
（二）億木公司名下建筑業(yè)企業(yè)資產(chǎn)
（三）億木公司名下商標(biāo)
三、意向投資人報(bào)名須知及要求
（一）本公告內(nèi)容對(duì)全體報(bào)名者同等適用。
（二）上述各項(xiàng)事宜的實(shí)施時(shí)間和內(nèi)容如有變動(dòng)，以公告或書(shū)面通知為準(zhǔn)。本招募公告是由管理人編制，最終解釋權(quán)屬于管理人。如出現(xiàn)影響億木公司清算的重大事項(xiàng)、溫州市中級(jí)人民法院或債權(quán)人會(huì)議提出要求，管理人有權(quán)決定繼續(xù)、中止或終止意向投資人招募。
（三）意向投資人應(yīng)為合法設(shè)立并有效存續(xù)的建筑業(yè)企業(yè)法人、非法人組織，不接受聯(lián)合報(bào)名；
（四）意向投資人應(yīng)具有足夠的資金實(shí)力，具有較高的社會(huì)責(zé)任感和良好的商業(yè)信譽(yù)，無(wú)數(shù)額較大到期未清償債務(wù)，最近三年未被列入失信被執(zhí)行人名單，無(wú)重大違法行為或涉嫌重大違法行為。意向投資人的實(shí)際控制人財(cái)務(wù)狀況、信用記錄良好，管理人有權(quán)綜合實(shí)際控制人資信情況認(rèn)定意向投資人是否符合報(bào)名條件。
（五）知悉并接受資質(zhì)處置過(guò)程中的所有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于受讓億木公司股權(quán)可能承擔(dān)的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等；
（六）意向投資人需自行承擔(dān)資質(zhì)處置過(guò)程中所產(chǎn)生的所有費(fèi)用，能夠自主開(kāi)展工作，熟悉工商、稅務(wù)、住建等政府職能部門的工作流程，能夠自主完成包括但不限于股權(quán)轉(zhuǎn)讓、不良信用記錄修復(fù)等的全部相關(guān)手續(xù)；
（七）認(rèn)可本次招募流程，認(rèn)可管理人提供的招募配套文件，并自愿接受本次招募流程及招募文件的約束。
四、保證金
（一）意向投資人在按要求提交報(bào)名文件后，若意向投資人需要對(duì)億木公司盡職調(diào)查的，應(yīng)與管理人簽訂《保密協(xié)議書(shū)》，并向管理人繳納10萬(wàn)元的保密保證金。簽訂《保密協(xié)議書(shū)》且足額繳納保密保證金后，意向投資人可對(duì)億木公司開(kāi)展盡職調(diào)查、實(shí)地考察。盡職調(diào)查和實(shí)地考察所需費(fèi)用由意向投資人自行承擔(dān)，對(duì)盡調(diào)結(jié)果亦應(yīng)自行承擔(dān)法律后果。
（二）管理人自確定中選投資人并與其簽訂正式《投資協(xié)議》后7個(gè)工作日內(nèi)退還未中選投資人繳納的保密保證金。管理人退還的保密保證金以投資人繳納保證金時(shí)的本金為限，不計(jì)利息。中選投資人繳納的保密保證金自動(dòng)轉(zhuǎn)為投資款。
管理人賬戶信息：
賬戶名稱：浙江億木建設(shè)有限公司管理人
賬號(hào)：11956000000652876
開(kāi)戶行：華夏銀行股份有限公司溫州南浦支行
五、報(bào)名須知
（一）報(bào)名須提交書(shū)面的報(bào)名材料
1.意向投資人為法人組織的，需提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證復(fù)印件、法定代表人身份證明（均需要加蓋公章）；意向投資人為自然人的，需提供身份證復(fù)印件。
2.授權(quán)委托書(shū)（需載明委托代理人的姓名、身份證號(hào)、聯(lián)系方式、授權(quán)范圍，均需加蓋公章）；
3.意向投資人簡(jiǎn)介及投資方案。主要包括基本情況、聯(lián)系方式、通訊地址、投資優(yōu)勢(shì)、管理能力、資金來(lái)源、投資意向、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)等；
4.意向投資人出具未被列入失信被執(zhí)行人，近三年內(nèi)無(wú)違法違規(guī)行為、近三年內(nèi)無(wú)國(guó)家有關(guān)部門處罰記錄的說(shuō)明，加蓋意向投資人公章/簽名；
5.報(bào)價(jià)函。報(bào)價(jià)函加蓋公章/簽名，報(bào)價(jià)函將作為與中選意向投資人簽訂投資協(xié)議的內(nèi)容組成部分。（詳見(jiàn)附件一）；
6.承諾函。意向投資人若是企業(yè)，須法定代表人簽字并加蓋公章，另附股東會(huì)決議；若是合伙制的，須由合伙人共同簽字并加蓋公章。報(bào)價(jià)函將作為與中選意向投資人簽訂投資協(xié)議的內(nèi)容組成部分。（詳見(jiàn)附件二）
（二）報(bào)名時(shí)間
報(bào)名時(shí)間自本公告發(fā)布之日起至2024年4月13日下午5時(shí)截止。意向投資人于報(bào)名截止時(shí)間之前，將符合要求的報(bào)名材料提交至管理人處的，視為報(bào)名成功。郵寄方式送達(dá)的，應(yīng)當(dāng)保證于截止時(shí)間前送達(dá)到報(bào)名地點(diǎn)，管理人逾期未收到郵寄報(bào)名材料的，視為未報(bào)名。
（三）報(bào)名地點(diǎn)
報(bào)名材料遞交地點(diǎn)（郵寄送達(dá)地點(diǎn)）：溫州市鹿城區(qū)益民路2號(hào)尚錦商廈(甌越中央法務(wù)區(qū))2幢5層浙江震甌律師事務(wù)所；聯(lián)系人：呂林群，聯(lián)系電話：13587864204。
六、投資方案
意向投資人應(yīng)通過(guò)受讓億木公司100%股權(quán)的方式受讓億木公司建筑資質(zhì)的主體資格。但需提醒的是：意向投資人受讓資質(zhì)的主體資格一旦確認(rèn)，意向投資人不可再以其受讓方案不可實(shí)施為由，拒絕履行意向投資人的相關(guān)投資義務(wù)，否則視為意向投資人違反其投資承諾，管理人有權(quán)要求其承擔(dān)因違約造成的一切損失。
七、瑕疵及風(fēng)險(xiǎn)披露
（一）億木公司所擁有的建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包二級(jí)將于2024年12月31日到期、建筑工程施工總承包三級(jí)及勞務(wù)資質(zhì)不分等級(jí)將于2024年12月31日到期。鑒于億木公司已停止經(jīng)營(yíng)，故無(wú)法提供維護(hù)資質(zhì)、辦理安全生產(chǎn)許可證延期/延展所必須的人員、證件。意向投資人應(yīng)當(dāng)自行對(duì)億木公司的資質(zhì)等相關(guān)情況進(jìn)行盡職調(diào)查，并自行判斷上述資質(zhì)以及安全生產(chǎn)許可證能否存續(xù)、延續(xù)，管理人不作保證。
（二）由于股權(quán)變更需要一定的時(shí)間，如股權(quán)變更時(shí)間過(guò)長(zhǎng)將有可能導(dǎo)致億木公司現(xiàn)有建筑資質(zhì)到期，對(duì)此管理人不承諾具體時(shí)間進(jìn)度，由此產(chǎn)生的不利后果需由意向投資人自行承擔(dān)。請(qǐng)意向投資人在報(bào)名前考慮資金成本、時(shí)間成本和投資風(fēng)險(xiǎn)。
（三）由于億木公司已進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司員工均已離職，不存在建造師等職稱人員和其他人員，亦無(wú)相應(yīng)證書(shū)，意向投資人需自行配備。
（四）億木公司名下安全生產(chǎn)許可證已過(guò)期，安全生產(chǎn)許可證能否延期、延展、重新辦理的風(fēng)險(xiǎn)由意向投資人自行承擔(dān)。
（五）因管理人未接管到億木公司原已經(jīng)承建項(xiàng)目的相關(guān)資料，故涉及到億木公司業(yè)績(jī)方面的資料管理人無(wú)法提供。
八、特別說(shuō)明
（一）意向投資人應(yīng)保證向管理人提交的所有材料真實(shí)有效，若在招募過(guò)程中發(fā)現(xiàn)意向投資人有任何虛假陳述或提供不實(shí)材料、串通報(bào)價(jià)、惡意阻撓他人參加報(bào)名等有損公平競(jìng)爭(zhēng)秩序的行為的，管理人將取消其參與本次招募的資格并保留依法追究其相應(yīng)責(zé)任的權(quán)利。
（二）意向投資人投資過(guò)程中所產(chǎn)生的一切費(fèi)用，無(wú)論交易成功與否，均由意向投資人自行承擔(dān)。
（三）意向投資人需向管理人承諾其已充分知悉相關(guān)法律、法規(guī)、政策規(guī)定等所帶來(lái)的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，并承諾承擔(dān)因法律、法規(guī)、政策規(guī)定等修改、調(diào)整所帶來(lái)的全部投資風(fēng)險(xiǎn)。
（四）在繳納保密保證金后意向投資人可進(jìn)行投資盡職調(diào)查，意向投資人應(yīng)對(duì)知悉的浙江億木建設(shè)有限公司情況予以保密。
本招募公告中所屬信息并不當(dāng)然替代意向投資人的盡職調(diào)查。
（五）由于億木公司未履行生效法律文書(shū)，其已被人民法院列入失信被執(zhí)行人名單，且原億木公司法定代表人及股東亦拒絕提供配合。受此影響億木公司將在不良信用記錄修復(fù)、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方面面臨諸多困難，這些問(wèn)題涉及政府及法院諸多部門，且存在較多法律、法規(guī)及政策盲點(diǎn)，由此可能導(dǎo)致意向投資人未能及時(shí)完成股權(quán)變更之情形；意向投資人需自行處理并承擔(dān)一切風(fēng)險(xiǎn)。請(qǐng)意向投資人理性投資！
（六）意向投資人在報(bào)名后應(yīng)根據(jù)管理人的要求及時(shí)提交《重整投資方案》以便參與后續(xù)正式的意向投資人遴選，遴選將以意向投資人公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的方式進(jìn)行。
（七）因本項(xiàng)目的實(shí)際情況，在債權(quán)人會(huì)議表決通過(guò)重整計(jì)劃并經(jīng)人民法院裁定批準(zhǔn)重整計(jì)劃以前，重整范圍可能進(jìn)行調(diào)整。管理人可以根據(jù)實(shí)際情況，以有利于廣大債權(quán)人利益為前提，有權(quán)調(diào)整重整招募方案。
（八）本招募公告由浙江億木建設(shè)有限公司管理人編制，最終解釋權(quán)屬于本管理人。意向投資人招募工作具體實(shí)施過(guò)程中，管理人有權(quán)根據(jù)實(shí)際情況及溫州市中級(jí)人民法院或債權(quán)人會(huì)議決議精神調(diào)整招募計(jì)劃。如出現(xiàn)影響億木公司的重大事項(xiàng)、溫州市中級(jí)人民法院或債權(quán)人會(huì)議提出要求，管理人有權(quán)中止或撤回本招募計(jì)劃，不承擔(dān)任何違約和/或賠償責(zé)任。
誠(chéng)摯歡迎各方投資者前來(lái)考察洽談，參與億木公司的重整投資！
浙江億木建設(shè)有限公司破產(chǎn)管理人
二〇二四年三月十三日
附件1-2：《報(bào)價(jià)函》《承諾函》
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